Periodo de transición para la implementación del SAGRILAFT y PTEE para las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia

Mediante Circular Externa No. 2024-01-275066 del 23 de abril de 2024, la Superintendencia de Sociedades modificó el plazo para la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/ FDADM – SAGRILAFT y reporte de Operaciones Sospechas a la UIAF;  y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE  a las Cámara de Comercio y a las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia hasta el hasta el 31 de mayo de 2025.

La SuperSociedades señaló que durante este periodo de transición no exigirá el cumplimiento de las obligaciones inherentes al SAGRILAFT y un PTEE a dichas entidades, sin perjuicio de que estas entidades dispongan su implementación antes de la fecha en mención – 31 de mayo de 2025 -.

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